Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện thông tin về việc có đối tượng tàng trữ thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực tổ dân phố Kim Thiều, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Từ Sơn, Công an phường Phù Khê và Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) tiến hành kiểm tra, xác minh.
Quá trình kiểm tra tại một ngôi nhà hai tầng ở tổ dân phố Kim Thiều, phường Phù Khê, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng (gồm 3 nam, 1 nữ) đang chuẩn bị đóng các loại thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất vào thùng bìa cát tông. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số thuốc lá không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, Bàn Văn Nhân (sinh năm 1995, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khai nhận toàn bộ số thùng cát tông chứa thuốc lá nhập lậu đang được tập kết trong nhà do Nhân quản lý và cùng các đối tượng đóng gói để vận chuyển đi tiêu thụ.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Bàn Văn Nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, tạm giữ tang vật và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Tang vật bị thu giữ gồm 35 thùng thuốc lá Davidoff White (17.500 bao), 30 thùng Double Happiness (15.000 bao), 270 thùng Manchester (135.000 bao), 60 thùng Dunhill (30.000 bao), 35 thùng MAC Cool Blast (21.000 bao) và 170 thùng Benson & Hedges (85.000 bao).
Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 30.350 cây thuốc lá, tương đương 303.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Giá trị lô hàng ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Yên Trung kiểm tra tại một nhà kho ở thôn Trung Lạc có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện trong kho có 2 đối tượng Nong YongDa (sinh năm 1991) ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (sinh năm 2002) ở xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp quản lý, trông coi và đóng gói thuốc lá vào các thùng carton.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 385 thùng carton chứa thuốc lá điếu ngoại nhập không có tem nhập khẩu gồm 135 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu “DUNHILL Tobacco of London Limited”, tổng cộng 8.020 cây (tương đương 80.200 bao); 250 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu “UK DUTY PAID, Benson & Hedges Gold”, tổng cộng 9.224 cây (tương đương 92.240 bao).
Thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số hàng hóa trên.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Nong YongDa và Sái Văn Toàn về tội “tàng trữ hàng cấm”.
Bá Đoàn
