Trước đó, giai đoạn cuối tháng Chín, đầu tháng 10 vừa qua, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Tân Bình đã khám phá đường dây buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV HAPIAN (trụ sở ở đường Trần Văn Danh, phường 13). Khám xét 03 địa điểm là kho hàng, văn phòng có liên quan đến công ty nói trên, cơ quan công an đã thu giữ lượng tang vật, gồm hơn 5.600 thùng tinh dầu (100 chai/thùng loại 30ml, 50 chai/thùng loại 100ml); hơn 200 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE); nhiều máy móc, thiết bị, giấy tờ…. Tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 70 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Khanh được giao nhiệm vụ thay mặt cho Nguyễn Thị Kim Hà, giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH MTV Hapian và Công ty Đạt Thông, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Cụ thể, sau khi 02 công ty này nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử không nhãn hiệu về nhà xưởng, đặt mua số lượng lớn tem nhãn (có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ - Made in USA) rồi cho nhân viên dán nhãn và dập hạn sử dụng.
Song song đó, Khanh còn đảm nhận vai trò kinh doanh, phân phối số lượng tinh dầu của công ty ra thị trường.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ khẩn cấp Khanh để đấu tranh và triệu tập, mời làm việc đối với nhiều người khác. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Tâm An
