Sau quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ về dấu hiệu phạm tội của các cá nhân liên quan tại Công ty Cổ phần Z Holding (có trụ sở tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và các đơn vị liên quan khác, vào ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã chính thức khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, C01 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc.
Các đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Điều 221 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm: Hoàng Quang Thịnh (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding), Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding).
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố Trần Hải Bình (Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding), Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban kế toán Công ty Cổ phần Z Holding), Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban tài chính Công ty Cổ phần Z Holding) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, các cá nhân bị khởi tố bao gồm: Lê Văn Duyên (Kinh doanh tự do), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made) về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama) bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Sau khi các quyết định và lệnh tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các bị can cũng như bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.
Kết quả điều tra ban đầu đã đủ căn cứ xác định "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" (được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm ba loại: 420 gram, 650 gram, 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác), được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025, không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm". Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sản phẩm này được xác định là hàng giả.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức đã và đang sử dụng "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram cùng một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025, liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để giải quyết)
Thành Nam
