Siết chặt quản lý dòng tiền để chống thất thu thuế
Động thái quyết liệt này được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 536 ban hành ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về việc triển khai chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Đối tượng chịu tác động trực tiếp của quy định này là toàn bộ các doanh nghiệp có hoạt động mua bán, trao đổi, gia công cũng như chế tác vàng, bạc và đá quý đang vận hành trên địa bàn tỉnh.
Theo giải trình từ cơ quan thuế, việc thu thập dữ liệu trên diện rộng nhằm mục đích số hóa và kiểm soát chặt chẽ luồng tài chính dịch chuyển qua hệ thống ngân hàng. Từ các dữ liệu này, cơ quan quản lý sẽ phân tích, đối chiếu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, hành vi giấu doanh thu hoặc các dòng tiền giao dịch ngoài sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Yêu cầu chi tiết về thông tin nhân sự và người thân
Văn bản hướng dẫn nêu rõ các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc phải có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ hai nhóm đối tượng:
Đối với người lao động: Doanh nghiệp phải cung cấp danh sách toàn bộ nhân viên đang làm việc tại đơn vị, bao gồm đầy đủ họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú và tất cả các số tài khoản đang mở tại các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng.
Đối với người thân của chủ doanh nghiệp: Chủ cơ sở phải kê khai thông tin của các thành viên trong gia đình, gồm họ tên, căn cước công dân, mối quan hệ thân nhân, địa chỉ và toàn bộ tài khoản ngân hàng, tài khoản tổ chức tín dụng đang hoạt động.
Toàn bộ dữ liệu kê khai theo yêu cầu phải được các doanh nghiệp tổng hợp và gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang trước hạn chót là ngày 22/5.
Tâm An
