THCL Cơ quan CSĐT (Công an Thành phố Đà Nẵng) cho biết, theo quyết định ủy thác điều tra của Bộ Công an, cơ quan này đang tiến hành xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn đa cấp lừa đảo Liên kết Việt.

Đại lý ký gửi của Liên kết Việt tại 566 Đường 2/9 (nhà màu vàng) đã bị đóng cửa và tháo gỡ bảng hiệu

Tại Đà Nẵng, Liên kết Việt có 2 địa chỉ gồm Văn phòng đại diện số 51 Vũ Ngọc Phan, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu và Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, địa chỉ tại 566 đường 2/9, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu.

Theo số liệu thống kê ban đầu, Đà Nẵng có hơn 1.250 trường hợp đã đầu tư, ký quý cho Liên kết Việt thông qua 2 văn phòng trên với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, theo DN này thì, mỗi người khi tham gia hệ thống bán hàng đa cấp Liên kết Việt sẽ được cấp một mã kinh doanh. Mỗi mã tối thiểu nộp vào công ty 8,6 triệu đồng và được quyền mua một mã hàng gồm 1 máy Ozone và các loại thực phẩm chức năng. Sau 5 năm, người tham gia sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, tiền thưởng và lãi.

Với mức lợi nhuận kếch xù mà chỉ bỏ ra 8,6 triệu đồng, nhiều người nhẹ dạ cả tin đã mở nhiều mã hàng và nườm nượp rủ nhau nộp tiền vào hệ thống, không hiểu công dụng của máy Ozone là gì, tác dụng của thực phẩm chức năng ra sao… Để tạo lòng tin cho các “nhà đầu tư”, các đối tượng mạo danh là công ty của Bộ Quốc phòng, đã đón bằng khen của Chính phủ, hàng hóa được mua từ Công ty CP Tập đoàn Thiết bị y tế Bộ Quốc phòng và Công ty Biovaccine Việt Nam…

Theo thống kê, từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, hàng nghìn người tham gia tập đoàn đa cấp này và đã nộp khoảng 1.900 tỷ đồng. Người tham gia cao nhất với 53 mã hàng, tổng giá trị nộp vào khoảng 455 triệu đồng.

Với mức thu khủng như vậy, nhưng khi cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), số dư trong tài khoản của DN này chỉ còn vài chục tỷ đồng?

Theo cơ quan CSĐT (Công an Thành phố Đà Nẵng), số nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua 2 văn phòng của Liên kết Việt tại Đà Nẵng có thể còn cao hơn, vì nạn nhân có thể ở tỉnh khác nhưng đầu tư vào. Để tiện cho việc điều tra, Công an Thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, những ai đã nộp tiền cho văn phòng đại diện và văn phòng ký gửi của Liên kết Việt tại Đà Nẵng, thì liên hệ với Cơ quan CSĐT (Công an Thành phố Đà Nẵng) để trình báo.

Cụ thể: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), số 47 Lý Tự Trọng (Hải Châu, Đà Nẵng); hoặc số điện thoại: (0511) 3.860.259 và số di động 0905.843.357 (gặp ông Hồ Quang Cảnh).

Thu Hằng