Dự thảo nêu rõ, mức phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài tiền phạt, tổ chức vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 1–6 tháng, thậm chí đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đến 12 tháng.
Siết chặt giao dịch “chui” trên thị trường tiền mã hóa
Bộ Tài chính đề xuất mức xử phạt mạnh với nhóm hành vi liên quan đến chào bán, phát hành tài sản mã hóa. Các lỗi như không cung cấp đầy đủ thông tin, vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài hay không tuân thủ nội dung của bản cáo bạch sẽ bị phạt từ 70–180 triệu đồng.
Khung phạt nặng nhất, 180–200 triệu đồng, áp dụng cho các trường hợp chào bán sai đối tượng, phát hành khi không đáp ứng điều kiện hoặc không công bố thông tin theo quy định.
Trong hoạt động giao dịch, cá nhân giao dịch tiền mã hóa không qua tổ chức được cấp phép sẽ bị phạt 10–30 triệu đồng, còn tổ chức cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bị phạt 30–100 triệu đồng nếu vi phạm quy định về tài khoản thanh toán hoặc kê khai không trung thực khi thực hiện giao dịch tại Việt Nam.
Vi phạm nghiêm trọng sẽ chuyển sang cơ quan điều tra
Dự thảo quy định rõ: Nếu vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm, hồ sơ phải được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các lực lượng tham gia xử phạt gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố.
Việc siết chặt quản lý và bổ sung chế tài mạnh mẽ cho thị trường tài sản mã hóa cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc hạn chế giao dịch trái phép, bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn hành vi lợi dụng tiền mã hóa để phạm tội. Khi nghị định được ban hành, thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn quản lý chặt chẽ hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định để tránh rủi ro pháp lý.
L.T(t/h)
