Ngày 28/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên, 39 tuổi, trú TP.HCM) cùng đồng bọn về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Tư Hên - kẻ cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng.
Đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng này do Khanh (Tư Hên) cầm đầu. Tư Hên là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông, đang bị điều tra trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Tên này điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng tại TP.HCM quản lý.
Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án.
Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Qua khám xét, công an thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động đã 3 năm nay trên nhiều tỉnh, thành với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
PV
