Trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng gồm: Trần Huy Cường sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng - Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự; Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự; Phạm Thị Bích Phượng sinh năm 1971, ĐKTT: 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên MST: 0200119700 do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại một ngân hàng có chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt sinh năm 1991, cư trú tại: Lô 255, khu tái định cư 4,3ha, phường An Biên, Hải Phòng (Là Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy); Đào Thị Phương Thảo sinh năm 1988, cư trú tại: Số nhà 56, ngách 5 đường Vĩnh Cát, phường An Biên, Hải Phòng (là Phó Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy) và Phạm Vinh Quang sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng (là nhân viên phòng khách hàng ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng các lập luận chặt chẽ, sắc bén của Điều tra viên, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 04/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.
Quỳnh Nga(t/h)
