Hồ sơ sự việc bắt nguồn từ đơn tố giác của người dân về hành vi tham gia cá cược trực tuyến của đối tượng N.V.M, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, N.V.M thừa nhận đã lập tài khoản trên website Net.win từ đầu năm 2025 sau khi xem quảng cáo trên mạng. Nền tảng này yêu cầu người chơi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng chỉ định để mua điểm cá cược theo tỷ lệ quy đổi một điểm tương đương một đồng. M. chủ yếu tham gia vào các trò chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu SHA". Sao kê giao dịch cho thấy, chỉ từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2025, M. đã thực hiện 165 lần chuyển tiền đến 13 tài khoản của hệ thống Net.win với tổng số tiền tham gia đánh bạc gần 2 tỷ đồng.
Từ lời khai và lịch sử giao dịch của M., Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mở rộng xác minh 13 tài khoản ngân hàng nói trên. Kết quả cho thấy tổng lượng tiền giao dịch qua hệ thống này đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định nhóm tổ chức đã thuê lại các tài khoản này từ nhiều người và trả công theo tháng để phục vụ việc luân chuyển tiền đánh bạc. Nhằm qua mặt các quy định bảo mật ngân hàng, những chủ tài khoản cho thuê phải trực tiếp thực hiện việc quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng cầm đầu đường dây.
Tiếp tục truy xét các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên liên quan đến 13 tài khoản thuộc hệ thống Net.win, lực lượng chức năng đã bước đầu làm rõ thêm 16 cá nhân có hành vi tham gia đánh bạc. Nhiều người trong số này đã nướng vào các trò chơi cá cược số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, xác minh phương thức vận hành hệ thống, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng chủ mưu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Thành Nam
