Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đặc biệt, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Theo đó, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Một trong những Showroom Huy Thanh Jewelry
Một trong những Showroom Huy Thanh Jewelry

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng trang sức lâu năm tại thị trường phía Bắc. Theo giới thiệu, Huy Thanh được thành lập từ năm 1987, chủ yếu tập trung vào sản xuất, xuất khẩu và phân phối tới các đại lý mà không đầu tư vào đẩy mạnh bán lẻ tới người tiêu dùng. Công ty bắt đầu tham gia thị trường bán lẻ trang sức từ năm 2015. Đến năm 2022, Huy Thanh Jewelry tái định vị thương hiệu, thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh.

Trên Website, công ty cho biết đang sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3.000 m2 tại Hà Nội, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với kinh nghiệm hơn hàng chục năm trong ngành sản xuất kim hoàn, được nhà nước bảo hộ cấp phép chế tác trang sức vàng.

Thu Trang