Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (55 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hoàng Trọng Quí (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Cùng với đó, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp (42 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (41 tuổi, ngụ An Giang) từ tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang tội Buôn lậu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Vương Lê Anh Tú. (Ảnh: CACC)
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Vương Lê Anh Tú. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển trái phép dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hai tàu chở dầu, gần 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều máy móc, thiết bị bơm dầu, thiết bị internet vệ tinh và điện thoại di động phục vụ hoạt động của đường dây. Tổng trị giá tang vật gần 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Nghiệp khai đã gửi tọa độ trên biển cho Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27 để bơm chuyển. Nghiệp cũng là người quản lý cả hai tàu, trả lương cho các thuyền viên, thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị internet vệ tinh và cung cấp hóa đơn, chứng từ để đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Bị can Hoàng Trọng Quí bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. (Ảnh: CACC)
Bị can Hoàng Trọng Quí bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. (Ảnh: CACC)

Ngoài Trần Văn Lúa, Nghiệp còn khai nhận cùng tham gia đường dây có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu dầu diesel được tổ chức chặt chẽ, thực hiện khép kín từ khâu mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận dầu trên biển, chuyển tải vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc đến tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Cần Thơ xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện, giấy tờ nhằm che giấu hành vi phạm tội, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện.

Đối với Hoàng Trọng Quí, cơ quan điều tra xác định bị can giữ vai trò giúp sức tích cực khi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.

Phương Di (t/h)