Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Khởi tố vụ án nữ kế toán trưởng ở Hải Dương chiếm đoạt gần 20 tỷ

Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, nữ kế toán trưởng tên Hoa đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền và chiếm đoạt hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ hành vi của một nữ kế toán chiếm đoạt gần 19,7 tỷ đồng tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tân Trường. Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" và đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 4/7, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Teppei Ishikawa - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SanSei Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường) tố giác việc bị Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) - kế toán trưởng của công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sự tin tưởng, quản lý lỏng lẻo đã tham ô gần 19,7 tỷ đồng.

Nữ kế toán trưởng chiếm đoạt gần 20 tỷ khai nhận tại Cơ quan Công an
Nữ kế toán trưởng chiếm đoạt gần 20 tỷ khai nhận tại Cơ quan Công an.

Xác minh cho thấy, ngày 1/6/2021, Công ty TNHH SanSei Việt Nam sáp nhập thêm Công ty TNHH SanSei ViNa ở cùng khu công nghiệp Tân Trường. Khi đó, Nguyễn Thị Yến Hoa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty.

Hoa được giao trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế tài chính, quyết định bổ nhiệm. Ngoài ra, công ty còn giao cho Hoa quản lý quỹ tiền mặt, két sắt để tiền mặt (kế toán trưởng kiêm thủ quỹ). Hoa cũng là người quản lý chìa khóa két sắt của công ty và hằng tháng chịu trách nhiệm báo cáo quỹ tiền mặt cho tổng giám đốc.

Khi sáp nhập hai công ty, số tiền mặt được chuyển cho Hoa quản lý gần 631 triệu đồng. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH SanSei Việt Nam có thêm nguồn tiền từ việc kinh doanh và đầu tư chuẩn bị mua thêm máy móc phục vụ hoạt động. Thời gian này, Hoa làm thủ tục rút tổng số tiền từ ngân hàng 22,6 tỷ đồng và 46.250 USD. Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD trong tổng số tiền đã rút ra của công ty.

Cuối tháng 5/2022, công ty kiểm tra phát hiện thất thoát quỹ tiền mặt và Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của mình. Công ty cho Hoa thời gian khắc phục số tiền đã chiếm đoạt nhưng Hoa mới trả được 1 tỷ 45 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận, do bản thân có tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) bị thua lỗ nên trong quá trình làm việc tại công ty, Hoa đã lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của công ty nên đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi tổng giám đốc vắng mặt) ký tờ séc.

Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, Hoa đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền trên. Sau khi rút được tiền mặt của công ty, Hoa đã sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích cá nhân: Sử dụng tiền tham gia chơi tiền ảo, chứng khoán, sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Bùi Tú

Bài liên quan

Tin mới

Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Brunei, UAE, Palestine, Sri Lanka và Mông Cổ đã gửi điện và thư chúc mừng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

Việc một số tài khoản được cho là xuất phát từ Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội vừa qua không đại diện cho quan điểm của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Việt Nam không đồng tình với các ý kiến mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Ông Phương Hoàng Kim sinh năm 1973, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu

Ngày 23/5, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An vừa đã ban hành quyết định xử phạt 32 triệu 01 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng (trụ sở tại thị xã Cửa Lò) vì có hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu.

46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện
46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện

46 khách hàng doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện theo kế hoạch của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm giảm tải lưới điện giờ cao điểm.

Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024
Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024

Ngày 23/5, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, UBND TP. Hải Phòng Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hè thành phố dự và chỉ đạo Lễ phát động.