Vụ án bắt đầu được điều tra từ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 vào ngày 21/3/2024. Đến nay, quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ hành vi của 23 đối tượng trên, có dấu hiệu đồng phạm với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Vào ngày 25/8/2025, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Kiểm sát viên thi hành các quyết định khởi tố, lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 23 đối tượng. Trong số này, 4 đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do có lý lịch rõ ràng, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác. 19 đối tượng còn lại đã bị bắt tạm giam.
Trong quá trình khám xét chỗ ở, cơ quan điều tra đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khai báo, khắc phục hậu quả. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách là ông Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.
Thành Nam
