# báo cáo giao dịch chuyển tiền
Từ 1/12/2023, giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng, chống rửa tiền
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
