FBI cho hay cơ quan này đã nhận được gần 70.000 khiếu nại vào năm 2023 từ các nạn nhân của gian lận tài chính liên quan đến Bitcoin, Ether và các loại tiền điện tử khác.
Sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã thúc đẩy sự gia tăng chung về gian lận. Các nạn nhân đã báo cáo gần 4 tỷ USD tiền thua lỗ đầu tư liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023 so với 2,57 tỷ USD vào năm 2022.
Ông Michael Nordwall, trợ lý giám đốc bộ phận điều tra tội phạm của FBI, đã viết: "Bản chất phi tập trung của tiền điện tử, tốc độ giao dịch không thể đảo ngược và khả năng chuyển giá trị trên toàn thế giới khiến tiền điện tử trở thành phương tiện hấp dẫn đối với tội phạm, đồng thời tạo ra thách thức trong việc thu hồi tiền bị đánh cắp".
Những kẻ lừa đảo thường liên lạc qua các ứng dụng hẹn hò hoặc phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi đề xuất đầu tư tiền điện tử, FBI cho biết.
Sau khi xây dựng được mối quan hệ thân thiết, chúng thuyết phục các “mục tiêu” sử dụng các trang web hoặc ứng dụng giả mạo để đầu tư tiền của mình, đôi khi thậm chí cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ ngay từ đầu để làm cho nó có vẻ hợp pháp.
Theo FBI, trong một số trường hợp, những nạn nhân này sau đó trở thành mục tiêu của các doanh nghiệp giả mạo tuyên bố sẽ giúp nạn nhân lấy lại số tiền điện tử đã mất.
Đây là lần đầu tiên FBI công bố báo cáo tập trung cụ thể vào gian lận liên quan đến tiền điện tử bởi những vụ lừa đảo này chiếm gần một nửa trong con số kỷ lục 12,5 tỷ USD về thiệt hại do gian lận trực tuyến được báo cáo với FBI vào năm ngoái.
FBI đang cố gắng nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này và yêu cầu nạn nhân trình báo về gian lận tiền điện tử nhanh hơn thì cơ hội lấy lại số tiền bị đánh cắp sẽ cao hơn. "Nhiều nạn nhân đã tích lũy khoản nợ khổng lồ để trang trải các khoản lỗ từ những khoản đầu tư gian lận này", một viên chức FBI cho biết.
Báo cáo của FBI cũng nhấn mạnh "mối đe dọa liên tục đối với công chúng Mỹ" từ những kẻ lừa đảo ở nước ngoài. "Tiền điện tử liên quan đến mọi mối đe dọa mà FBI điều tra", vị quan chức này nói thêm.
FBI đã tiến hành chiến dịch điều tra một loạt các tội phạm kỹ thuật số lớn, bao gồm các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền và lừa đảo hỗ trợ công nghệ, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hàng tỷ USD mỗi năm. Báo cáo mới cho thấy tiền điện tử là loại tiền được lựa chọn cho nhiều chương trình này.
Một quan chức FBI cho hay ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo ở nhiều nơi trên thế giới tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư. Ban đầu chúng tìm cách chiếm được lòng tin của nạn nhân và lừa họ đầu tư tiền điện tử vào các dự án giả mạo.
Theo báo cáo, nạn nhân bị lừa đảo ở mọi độ tuổi, riêng những người trên 60 tuổi ghi nhận số tiền bị lừa đảo lên đến 1,6 tỷ USD.
Một cuộc điều tra của CNN năm ngoái cũng đã làm nổi bật một số trong hàng chục nghìn nạn nhân người Mỹ bị lừa đảo bởi các chương trình đầu tư tiền điện tử phức tạp, đôi khi được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm Trung Quốc ở Myanmar và các quốc gia khác ở Đông Nam Á.
T. Hương(Nguồn: https://vietnamfinance.vn/)
