Vừa qua, một số bạn đọc phản ánh về việc Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế Việt Nhật (gọi tắt là Công ty Việt Nhật) có những hoạt động phi pháp như tổ chức sàn giao dịch ngoại hối, vàng, bạc và dầu thô…

Có hay không việc khách hàng bị lừa?

Được biết, Công ty Việt Nhật do ông Nguyễn Văn Viên làm giám đốc, nhưng trên thực tế thì người điều hành mọi hoạt động của Công ty là ông Ngô Quang Học với vai trò một Tổng giám đốc.

Theo đó, Công ty Việt Nhật thường xuyên làm công tác tuyển dụng nhân viên để làm môi giới, tìm người đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ… qua mạng. Mỗi nhân viên này đều có trách nhiệm tìm kiếm những người quen để giới thiệu làm khách hàng của Công ty, hướng dẫn khách hàng tham gia một khóa học do Công ty tổ chức. Mỗi khóa học, khách hàng là học viên sẽ phải đóng một khoản học phí từ 5 - 30 triệu đồng, tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư, mức đầu tư và khả năng theo học… Khi đóng tiền, mỗi học viên đều được nhân viên Công ty và đích thân ông Học tư vấn “mật ngọt” về lợi ích của việc tham gia với lời hứa hẹn sẽ thu lại được khoản tiền học phí đó chỉ sau 1 tuần. Để hợp lý hóa cho hành động thu tiền học phí, Công ty đã cho các học viên ký kết một hợp đồng tư vấn đầu tư, nhưng thực chất đây chỉ là bản hợp đồng môi giới.

Sau khi ký hợp đồng, các học viên được lập một tài khoản trên phần mềm Metatrades 4 (MT4) với mức tài khoản phải đóng tối thiểu là 200 USD. Giao dịch này được thực hiện bằng cách chuyển khoản qua tài khoản hệ thống ngân hàng TechcomBank hoặc ký quỹ trực tiếp với Công ty. Về hình thức đầu tư, có thể khách hàng trực tiếp chơi hoặc nhân viên (thực chất là người môi giới) hướng dẫn. Trước bao nhiêu hứa hẹn sẽ có thu lời từ khoản tiền đầu tư, hầu hết các khách hàng đều phải chịu rơi vào tình thế chấp nhận thua lỗ khoản tiền đầu tư để Công ty có thể được hưởng phần trăm hoa hồng trung gian và thu phí giao dịch vài chục USD cho mỗi lần nhà đầu tư giao dịch.

Đổi tên nhằm xóa dấu vết?

Được biết, Công ty Việt Nhật đã từng được “thay đổi tên họ” từ Công ty Thiên Phúc, có trụ sở tại Đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Vì có những hoạt động phi pháp và trốn thuế nên Công ty này đang chuẩn bị cho việc thay tên đổi họ một lần nữa, với mục đích xóa dấu vết những hành vi vi phạm và đối phó với kiện cáo của khách hàng. Theo địa chỉ bạn đọc cung cấp, PV đến P1803, toàn nhà Keangnam, đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi thông tin cho một số nhân viên của Công ty, PV được đưa đến gặp một người đàn ông tự giới thiệu và xác nhận là Tổng giám đốc Học.

Tuy nhiên, khi PV trao đổi thông tin về việc có dấu hiệu Công ty tổ chức giao dịch sàn vàng ảo trái pháp luật để lừa đảo khách hàng thì ông Học vội thu dọn toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc của mình, chiếc máy tính xách tay cũng được tắt vội và từ chối: “Công ty Việt Nhật dừng hoạt động rồi, chúng tôi đang làm thủ tục thành lập Công ty mới… Tôi chỉ là cán bộ đào tạo chứ không phải giám đốc hay Tổng giám đốc. Tổng giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Ly, mời các anh chị đợi bộ phận nhân sự sẽ vào làm việc, cung cấp thông tin”. Trước thắc mắc của PV về việc ông Học được các nhân viên gọi là Tổng Giám đốc và bản thân ông Học cũng đã xác nhận với PV ở những phút đầu tiên, ông Học cười trừ: “Thì người ta cứ quen gọi tôi là Tổng giám đốc nên càng tưởng tôi là Tổng giám đốc”??!

Sau khoảng 20 phút ngồi đợi, ông Học có gọi cho ai đó và xưng con rồi quay sang “đuổi” PV: Các anh chị về đi, bà Ly vừa gọi lại thông báo là không về để tiếp các anh chị được. Thời điểm đó, tại phòng 1803 của tòa nhà Keangnam có khoảng gần 20 người đang ngồi chen chúc, trước mặt mỗi người là một màn hình máy tính, ông Học đã “ôm” PV để đẩy ra ngoài rồi liên miệng: “Đi, đi, đi… không chụp chiếc gì, để tôi gửi qua email cho”, với mục đích ngăn cản việc tác nghiệp của PV. Ông Học cũng tiết lộ việc xóa tên Công ty Việt Nhật để thành lập một Công ty mới, nhưng khi hỏi công ty mới có tên là gì thì Ông Học nói: “Tôi không biết, nhưng chỗ cô Ly đã lo xong hết rồi…”???.

Như vậy, việc Công ty Việt Nhật có tiền thân là Công ty Thiên Phúc và nay lại toan thay tên, đổi họ để hòng xóa dấu vết những hành vi trốn thuế và hoạt động phi pháp mà bạn đọc cung cấp là có cơ sở. Như ông Học cung cấp thông tin, cái tên Công ty TNHH đào tạo giáo dục quốc tế Việt Nhật cũng đã biến mất. Vậy thực hư về việc giao dịch sàn vàng và giao dịch ngoại tệ trái pháp luật của Công ty Việt Nhật, vi phạm tại Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH và Thông tư 20/2011/TT-NHNN như thế nào? Báo Thương hiệu và công luận sẽ tiếp tục xác minh để thông tin đến bạn đọc.

Cao Huyền