Kim khí quý và đá quý là nhóm hàng hóa có giá trị cao, tính thanh khoản lớn nhưng dễ cất giấu. Việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn diễn ra phổ biến khiến lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro bị các đối tượng xấu lợi dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, Đội Quản lý thị trường số 6 đã trực tiếp làm việc với 17 doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để phổ biến các quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đã cấp phát tài liệu do Cục Phòng, chống rửa tiền biên soạn, đồng thời hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho từng cơ sở.
Nội dung tuyên truyền trọng tâm xoay quanh nghĩa vụ nhận biết khách hàng, chế độ báo cáo và quy định lưu trữ hồ sơ. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh buộc phải thu thập thông tin nhận diện khách hàng khi phát sinh giao dịch mua bán bằng tiền mặt (tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ) có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong vòng một ngày. Chủ doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch mang dấu hiệu đáng ngờ và tiến hành lưu giữ toàn bộ hồ sơ của khách hàng theo đúng khung pháp lý hiện hành. 
Việc chủ động cập nhật kiến thức pháp luật giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao năng lực nhận diện những giao dịch bất thường, từ đó tự giác tuân thủ quy định và bảo vệ cơ sở của mình trước các rủi ro pháp lý. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung hướng dẫn vào công tác kiểm tra, giám sát địa bàn. Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc quy định, góp phần xây dựng môi trường thương mại kim khí quý, đá quý minh bạch và an toàn.
Thành Nam
