Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 32 bị can, bao gồm 9 người về tội Rửa tiền và 23 người về tội Tổ chức đánh bạc. Trong quá trình phá án, cơ quan công an thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời ra lệnh phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án cho thấy một nhóm người Trung Quốc đã thiết lập hệ thống luân chuyển tiền khép kín tại Việt Nam. Nhóm này thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả công 5 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm xử lý giao dịch. Tại đây, nhân viên làm việc 24/24 giờ theo ba ca để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền thu được từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Mọi hoạt động quản lý, điều hành đều được thực hiện từ xa thông qua ứng dụng Telegram. Tính từ tháng 6/2025 đến nay, tổ chức này đã thu lợi bất chính hàng chục nghìn tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp, đối tượng Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền đánh bạc, sau đó chuyển đổi sang tiền mã hóa USDT. Thông qua Telegram, Hiếu liên hệ mua lượng lớn USDT rồi chuyển thẳng vào các ví điện tử do tổ chức tội phạm kiểm soát, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Từ lời khai của Hiếu, cơ quan công an xác định Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 cá nhân khác là nguồn cung cấp USDT thường xuyên. Cụ thể, Hoàng Hải Vân điều hành một hệ thống giao dịch quy mô lớn, phân công nhân sự chuyên trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng 4 đến 5 ví điện tử thực hiện giao dịch khoảng 7 đến 10 triệu USDT. Để trốn tránh cơ quan điều tra, đối tượng này định kỳ thay toàn bộ ví điện tử hằng tuần.
Quá trình điều tra cho thấy nhóm tội phạm này hoạt động rất chặt chẽ, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để soạn thảo tài liệu hướng dẫn các thành viên cách đối phó khi bị triệu tập làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng nhận định, việc quy đổi thành USDT là phương thức giúp tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp. Khi tài sản được chuyển thành USDT, nguồn tiền lập tức bị tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, luân chuyển qua nhiều quốc gia trong thời gian ngắn, gây ra nhiều khó khăn cho công tác phong tỏa và thu hồi tài sản.
Thành Nam
