Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988, trú tại phường Lê Chân) có dấu hiệu tổ chức hoạt động tội phạm dưới danh nghĩa doanh nghiệp. Năm 2021, đối tượng thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở phường Lê Chân. Nam tiếp tục đứng tên một hộ kinh doanh cá thể chuyên bán buôn vật liệu xây dựng tại phường Ngô Quyền, đồng thời trực tiếp điều hành quán Karaoke Đại Nam và nhà hàng Đại Nam trên địa bàn.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam đã lợi dụng pháp nhân Công ty Đại Nam để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn. Công ty này cũng tham gia mua bán, vận chuyển và tiêu thụ nguồn cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại cơ sở Karaoke Đại Nam do Nam quản lý, lực lượng chức năng phát hiện hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về ba tội danh bao gồm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn. Cùng với đó, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn (sinh năm 1991) về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Quang Duy (sinh năm 1990) về tội tổ chức đánh bạc. Đối tượng Phạm Quang Hưng (sinh năm 1976), Giám đốc Công ty Bình Dân, cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. 
Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều cá nhân liên quan. Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn bao gồm Tạ Kim Oanh và Nguyễn Thị Tính (kế toán, phụ tá Công ty Bình Dân), Trần Thị Vân Anh (kế toán Công ty Đại Nam) và Trần Thị Minh Yến (nhân viên kinh doanh). Hai lái xe của Công ty Đại Nam là Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Công an thành phố Hải Phòng hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý triệt để toàn bộ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Thành Nam





















