# rửa tiền
Ngân hàng là một trong 3 lĩnh vực có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất
Ngân hàng, bất động sản và kênh chuyển tiền phi chính thức được đánh giá có nguy cơ bị rửa tiền ở mức "cao". Bên cạnh đó, căn cứ kết quả đánh giá các tội phạm nguồn chính của tội rửa tiền, xu hướng và kỹ thuật rửa tiền cùng nguy cơ của các lĩnh vực, ngành nghề, nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam được đánh giá ở mức "trung bình".
Hoàng Mai (Hà Nội): Vì sao nhiều năm không thể xử lý một công trình sai phạm?
Khi phát hiện sai phạm, liên tiếp trong 2 năm (2015 – 2016) cơ quan chức năng quận Hoàng Mai đã không ít lần lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công công trình tại lô đất CC2 – KĐT Bắc Linh Đàm do DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư … Tuy nhiên, đến nay tại khu đất này vẫn “lù lù” mọc lên một trung tâm tiệc cưới, khiến dư luận Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng.
Tổng thống Brazil bị đề nghị truy tố tội tham nhũng, rửa tiền
Ông Michel Temer trước đó đã bị truy tố 2 lần, nhưng Quốc hội quyết định hoãn đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đánh bạc nghìn tỷ- gần 90 người bị khởi tố!
Vụ án đánh bạc trá hình trực tuyến vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, con số đã lên gần 90 người bị khởi tố, trong đó có hai cựu công an cấp tướng. Dư luận đang nín thở, cập nhật thông tin mỗi ngày.
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, rửa tiền liên quan đến cán bộ Công an
Ban Bí thư Ban Bí thư cho rằng, vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ của lực lượng Công an.
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “tổ chức đánh bạc”
Thông tin từ Bộ Công an, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can - tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Sau vụ đánh bạc nghìn tỷ: Yêu cầu xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp
Các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền...) sắp tới sẽ được rà soát, quản lý và xử lý nghiêm.
Bộ Công an thông tin về vụ án đánh bạc, rửa tiền lớn nhất Việt Nam tại Phú Thọ
Vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố” cho thấy lỗ lổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán…
Người đứng đầu công ty luật vụ Hồ sơ Panama bị bắt giữ
Nhà chức trách Panama vừa bắt giữ 2 thành viên sáng lập của Công ty luật Mossack Fonseca, tâm điểm trong vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ về cái được gọi là vụ tham nhũng toàn cầu, do tình nghi liên quan tới bê bối của Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.
Tài trợ khủng bố, rửa tiền còn nguy hiểm hơn nhiều hoạt động khác
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trong buổi họp cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa Luật Phòng, chống rửa tiền
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Cảnh báo và yêu cầu các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phòng ngừa phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Phải có cơ chế sớm, nhanh hơn để trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản đối với các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội
Theo các đại biểu Quốc hội thì lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công; Phải có chính sách kiểm soát giao dịch của tội phạm tẩu tán tài sản và đưa hành vi mua bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm.
Ngân hàng Nhà nước tăng cường phòng, chống rửa tiền
Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam...
Cảnh sát Châu Âu bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy có độ tinh khiết cao, giá rẻ
Theo đại diện Lực lượng Cảnh sát Châu Âu Europol: TRong 11 ngày, từ ngày 08-19/11, hàng loạt cuộc lục soát và bắt giữ được thực hiện tại 06 quốc gia Châu Âu và UAE, dẫn đến 49 vụ bắt giữ.
Chưa rõ quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ tiếp diễn thế nào?
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận “chưa rõ quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ tiếp diễn thế nào”. Nhóm của bà đã rời Trung Quốc và trở về Mỹ sau những nỗ lực giải quyết các vấn đề lớn gây bất đồng hiện còn tồn tại giữa hai nước.
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện hành vi rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới có quy mô lớn.
