# rửa tiền
Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.
Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về tội "Rửa tiền", hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định tố tụng được thực hiện nhằm làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Triệt phá đường dây mua bán gần 1.000 tài khoản ngân hàng, dùng phần mềm giả mạo sinh trắc học
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 1.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động đánh bạc, rửa tiền. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phần mềm tạo video khuôn mặt nhằm tìm cách vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Bộ Công an triệt phá đường dây vi phạm bản quyền và rửa tiền xuyên quốc gia, thu lợi hơn 308 tỷ đồng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây sao chép, phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng và thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, xe ô tô.
Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67 nghìn tỷ đồng
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng về tội “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Giám đốc Herbitech lĩnh 26 năm tù trong vụ sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, tổng cộng 26 năm tù về ba tội danh liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền. Vụ án liên quan 67 sản phẩm giả với gần 13 triệu sản phẩm được đưa ra thị trường.
