# rửa tiền
Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.
Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về tội "Rửa tiền", hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định tố tụng được thực hiện nhằm làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Triệt phá đường dây mua bán gần 1.000 tài khoản ngân hàng, dùng phần mềm giả mạo sinh trắc học
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 1.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động đánh bạc, rửa tiền. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phần mềm tạo video khuôn mặt nhằm tìm cách vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Bộ Công an triệt phá đường dây vi phạm bản quyền và rửa tiền xuyên quốc gia, thu lợi hơn 308 tỷ đồng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây sao chép, phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng và thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, xe ô tô.
Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền hơn 67 nghìn tỷ đồng
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng về tội “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Giám đốc Herbitech lĩnh 26 năm tù trong vụ sản xuất gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, tổng cộng 26 năm tù về ba tội danh liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền. Vụ án liên quan 67 sản phẩm giả với gần 13 triệu sản phẩm được đưa ra thị trường.
Hải Phòng: Triệt phá tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá tổ chức đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, bắt giữ 32 bị can. Quá trình điều tra xác định nhóm tội phạm đã giao dịch tiền mã hóa USDT hàng triệu USD mỗi ngày nhằm hợp thức hóa tiền phạm pháp và tẩu tán ra nước ngoài.
Thái Nguyên: Tăng cường phòng, chống rửa tiền tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý
Đội Quản lý thị trường số 6 (Thái Nguyên) vừa triển khai đợt tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với hàng loạt cơ sở kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hoạt động này nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, ngăn chặn nguy cơ giao dịch tiền mặt bị lợi dụng để hợp pháp hóa tài sản bất chính.
Hưng Yên: Tìm bị hại trong vụ án rửa tiền, lừa đảo trúng thưởng qua mạng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo, đề nghị các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Rửa tiền" quy mô lớn liên hệ ngay với cơ quan chức năng. Đường dây tội phạm này sử dụng chiêu trò livestream trúng thưởng trên Facebook, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Lâm Đồng: Khởi tố đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Phú Thọ: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua giao dịch tiền mã hóa, khởi tố 7 đối tượng
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nhóm tội phạm công nghệ cao này sử dụng tài khoản trung gian và tiền mã hóa để luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây giao dịch khống 15.000 tỷ đồng qua máy POS
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành triệu tập 30 đối tượng trong đường dây sử dụng máy POS để giao dịch khống thẻ tín dụng. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 15.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.