Thực hiện Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ–ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, xảy ra từ tháng 4/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2026, nhóm 3 đối tượng gồm: Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, Lào Cai); Lý Trung Nguyên (sinh năm 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, Lào Cai) và Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, Lào Cai) đã cấu kết chặt chẽ với tội phạm nước ngoài. Nhóm này đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê lại các tài khoản ngân hàng mang tên chính chủ “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” để nhận và trung chuyển dòng tiền phi pháp thu được từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Danh sách tài khoản của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
Danh sách tài khoản các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Về phương thức thủ đoạn, ổ nhóm tội phạm này lập các tài khoản ảo, liên tục tổ chức livestream trên nền tảng Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với mồi nhử là các phần thưởng khủng lên đến hàng tỷ đồng. Khi có "con mồi" cắn câu, chúng dụ dỗ người chơi mua thẻ và thông báo họ đã trúng giải đặc biệt. Để nhận thưởng, nạn nhân bị yêu cầu chuyển trước một khoản tiền gọi là "đặt cọc". Tiếp đó, chúng liên tục viện dẫn hàng loạt lý do như phí hồ sơ, thuế thu nhập... để thao túng tâm lý, ép buộc bị hại phải chuyển thêm tiền nhiều lần. Chỉ đến khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc nhận ra bị lừa, nhóm đối tượng mới chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi: Những cá nhân nào từng sập bẫy lừa đảo bằng hình thức trên, hoặc đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, cần nhanh chóng liên hệ trình báo.

Mọi thông tin và tài liệu liên quan, đề nghị công dân cung cấp trực tiếp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Địa chỉ tiếp nhận: 506 đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh qua số điện thoại: 093205199 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Thành Nam