Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình điều tra cho thấy, vào ngày 15/10/2024, Điệp đã sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp đảm nhận vai trò chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty.
Đến ngày 14/11/2024, Điệp trở về Việt Nam và khai nhận đã quen biết với một người đàn ông Trung Quốc tên Billy (cổ đông công ty game). Billy đã đề nghị Điệp giúp rửa tiền từ hoạt động cờ bạc, hứa trả công 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Điệp đã liên hệ với Bé để cùng thực hiện phi vụ này, thỏa thuận chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7:3 (Bé 7 phần, Điệp 3 phần) trên tổng số tiền hoa hồng 0,1%. Bé đồng ý tham gia.
Sau khi về Hà Tĩnh vào ngày 14/11/2024, Điệp và Bé bắt đầu triển khai kế hoạch. Theo chỉ đạo của Billy, Điệp giao cho Bé nhiệm vụ tìm kiếm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại thông tin đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho Billy.
Đến ngày 16/2/2025, Điệp đến căn nhà thuê của Bé trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để cùng Bé và 21 người khác thực hiện hành vi rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng và giao lại cho Bé, sau đó Bé chuyển cho Điệp.
Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê các tài khoản và gửi cho Billy qua ứng dụng Telegram. Hàng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và gửi mã QR Code kèm theo số tiền yêu cầu chuyển đến tài khoản đích. Những người tham gia rửa tiền phải thực hiện chuyển tiền ngay lập tức theo yêu cầu.
Sáng ngày 12/3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra căn nhà mà Bé thuê, phát hiện 23 người liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để thực hiện rửa tiền. Mỗi ngày, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này khoảng 20-30 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
