Thanh Hóa: Bắt cựu cán bộ phòng TN&MT về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22:20 05/11/2018 Pháp luật đời sống

Đối tượng Nguyễn Lê Giang - nguyên là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thanh Hóa đã cấu kết với đối tượng Trần Đăng Hải (SN 1995) - Phó giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng từ việc bán đất chưa qua đấu giá.

Ngày 5/11/2018, theo nguồn tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng Trần Đăng Hải (SN 1995) - Phó giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn (trụ sở tại Thanh Hóa) và Nguyễn Lê Giang (SN1985) - nguyên là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa: Bắt cựu cán bộ phòng TN&MT về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Hình 1

Dự án Đông Hải đang trong quá trình giải phóng mặt bằng

Theo cơ quan công an, các đối tượng Hải và Giang đã lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP. Thanh Hóa nhưng không tìm hiểu kỹ về dự án, các mặt bằng chưa tổ chức đấu giá.

Trước đó, từ tháng 1/2018, các đối tượng đã dựng lên sàn giao dịch bất động sản lấy tên là Công ty CP đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn để cung cấp các thông tin về mối quan hệ với các chủ đầu tư, hứa hẹn sẽ trúng đấu giá đất tại các mặt bằng 3205 (Nguyễn Công Trứ), 3241 (mặt bằng Triển lãm), 119 (mặt bằng Đông Hải) và 2125 (mặt bằng SunSport).

Nhà chức trách xác định, để tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu mua đất, các đối tượng đã lên mạng download sơ đồ các lô đất, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng trên, sau đó tổ chức rao bán trên sàn giao dịch bất động sản Lam Sơn.

Sau đó, các đối tượng thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới; dẫn người có nhu cầu đến xem để tạo lòng tin, tự soạn các thông báo của cơ quan chức năng về tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu người dân mua đất phải đặt cọc trước 60% số tiền giá trị lô đất.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch hơn 100 lô đất với khách hàng ở các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP. Thanh Hóa và trực tiếp nhận tiền của 80 khách hàng, đồng thời hứa hẹn để họ được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư sau khi đưa tiền đặt cọc. Số tiền nhận của khách hàng là hơn 60 tỷ đồng và đến nay không có trường hợp nào được giao đất theo thỏa thuận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huy Trung

Bài liên quan

Bắt cựu nữ Phó tổng giám đốc Ngân hàng DongA Bank

Cục Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ CA) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, địa chỉ phường 3, Gò Vấp, TP. HCM), nguyên PTGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á để điều tra về 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bài viết khác

Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18:24 19/11 Pháp luật đời sống
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty GFDI Đà Nẵng cùng thuộc cấp về tội lừa đảo
07:00 19/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phá chuyên án lớn về ma túy, tạm giữ 14 đối tượng
09:22 18/11 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 14 nghi phạm cùng tang vật hơn 6 kg ma túy.
Khởi tố nhiều bị can liên quan đến dự án cây xanh
20:43 17/11 Pháp luật đời sống
Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 2 ngày vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn.
Tội phạm liên quan đến thuế vẫn có chiều hướng gia tăng
19:28 17/11 Pháp luật đời sống
Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, thời gian gần đây, tội phạm liên quan đến thuế vẫn có xu hướng gia tăng, với các hành vi mua bán hóa đơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý của cơ quan chức năng.
Sau 4 tháng ra quân, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã
12:10 17/11 Pháp luật đời sống
Chỉ sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại được 27 đối tượng truy nã; xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài.