Theo Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), tình tới ngày 23/11, Việt Nam có 25.000 pháp nhân, 32 công ty nước ngoài, 214 cá nhân, 23 công ty trung gian và 205 địa chỉ có liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Paradise” (Hồ sơ Thiên đường).

Đặc biệt, theo ICIJ, có nhiều cái tên rất thuần việt, nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam nằm trong hồ sơ. Cụ thể, trong những cái tên có tên trong Hồ sơ Paradise, có 15 DN đặt tại quần đảo Virgin (thuộc Anh Quốc), 11 công ty có trụ sở tại quần đảo Cayman, số còn lại đặt tại quần đảo Cook, đảo Panama và Bahamas.

Những địa danh này được coi là “thiên đường thuế” với các doanh nghiệp bởi những chính sách ưu đãi về thuế, cũng như thủ tục thành lập doanh nghiệp vô cùng đơn giản. 

Tổng cục Thuế rà soát những đại gia Việt có tên trong “Hồ sơ Paradise” - Hình 1

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp Việt có tên trong "Hồ sơ Paradise"

Hiện tại, dữ liệu được ICIJ công bố rộng rãi trên trang web: offshoreleaks.icij.org.

Liên quan đến công bố “Hồ sơ Paradise” của ICIJ, Tổng cục Thuế cho biết sẽ rà soát, đối chiếu các hồ sơ dữ liệu của ngành thuế để kiểm tra các tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise mà ICIJ cung cấp. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, vụ việc trên cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng của Việt Nam, để xem xét những đối tượng có tên trong hồ sơ có thuộc diện kê khai và nộp thuế hay không.

Quang Nam