Nhóm 6 bị can bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh) cùng 5 đồng phạm là Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Ba. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2022, Hoành thành lập Công ty Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân (TP.HCM). Dưới vỏ bọc hợp pháp của một doanh nghiệp mua bán nợ, thực chất Hoành ký các "hợp đồng giả cách" để nhận đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu được. Các bản hợp đồng này chỉ là bình phong để nhóm đối tượng tiếp cận con nợ và đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Thủ đoạn của băng nhóm này là tổ chức nhân viên đi thành từng nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty kéo đến tận nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ. Tại đây, chúng liên tục lớn tiếng, chửi bới, gây không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, buộc nạn nhân lo sợ ảnh hưởng đến uy tín mà phải giao tiền. Điển hình, trong năm 2024, nhóm của Hoành đã nhiều lần kéo đến một trung tâm ngoại ngữ tại phường Dĩ An để đòi khoản nợ hơn 5,27 tỷ đồng từ bà L.T.P.Đ. Các đối tượng tự ý lục soát quầy lễ tân, đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Do quá hoảng sợ, bà Đ. đã nhiều lần chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoành chỉ báo cho chủ nợ 60 triệu đồng, số còn lại y giữ tiêu xài cá nhân.
Tháng 12/2025, khi công ty tạm ngưng hoạt động, Hoành đã chỉ đạo đàn em tiêu hủy toàn bộ hồ sơ và đồng phục hòng xóa dấu vết. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đồng thời thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, con dấu cùng nhiều hồ sơ liên quan.
Thông qua vụ án, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần giải quyết các tranh chấp công nợ bằng con đường pháp lý. Tuyệt đối không tiếp tay, thuê mướn các tổ chức, cá nhân sử dụng hành vi đe dọa, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện các dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản núp bóng mua bán nợ, người dân cần khẩn trương trình báo và cung cấp chứng cứ cho cơ quan công an để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thành Nam
