Theo ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, tình hình tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn TP.HCM diễn biến ngày càng phức tạp, phương thức tinh vi hơn, hậu quả thiệt hại gây ra ngày càng nghiêm trọng.
Sữa nhập lậu bị cơ quan Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H.
Trên lĩnh vực tài chính, xuất hiện các đối tượng do mâu thuẫn lợi ích, đã tuyên truyền, xuyên tạc nhằm gây bất ổn cho hoạt động ngân hàng; nhiều ngân hàng chủ trương phát triển nhanh dịch vụ thanh toán qua thẻ nhưng lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm trong quản lý, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký mở tài khoản, thậm chí một đối tượng mở nhiều tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại cùng một chi nhánh ngân hàng, tạo sơ hở để các loại đối tượng lợi dụng phạm tội.
Tình hình buôn lậu và tiêu thụ hàng lậu, hàng giả trong năm có dấu hiệu gia tăng qui mô với thủ đoạn tinh vi và xảy ra trên tất cả các tuyến trọng điểm; lợi dụng chính sách quản lý rủi ro và thủ tục hải quan điện tử để xuất nhập hàng hóa không đúng với thực tế kê khai trên tờ khai hải quan để buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế; thông đồng với công chức hải quan không kiểm tra hàng hóa thực tế mà chỉ ký duyệt hồ sơ hợp thức hóa thủ tục thông qua hàng lậu; giả danh hoặc núp bóng phương tiện doanh trại quân đội, cứu thương để vận chuyển, chứa chấp hàng lậu, động vật hoang giả nguy cấp.
Nổi lên là thủ đoạn các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu thông qua việc làm giả bộ chứng từ nhập khẩu làm giả tờ khai, phiếu kiểm soát hải quan (phiếu EIR), con dấu viên chức, cơ quan Hải quan để đánh tháo hàng trăm container hàng nhập lậu ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan.
Trong năm 2014, TP.HCM đã phát hiện 1.725 vụ vi phạm về kinh tế, bắt giữ 1.515 đối tượng, trị giá thiệt hại khoảng 678,44 tỷ đồng, thu hồi 9,46 tỷ đồng, trị giá tài sản tạm giữ 137,52 tỷ đồng, xử phạt hành chính và nộp ngân sách Nhà nước trên 63 tỷ đồng.
Theo HQ
