Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế, nhóm đối tượng do Lê Minh Hoàng (35 tuổi) cùng các đồng phạm tổ chức hoạt động tại một văn phòng trên đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Nhóm này tự giới thiệu là đơn vị tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ vay tiền trực tuyến qua ứng dụng của các công ty tài chính.
Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, các bị can đã thu thập đầy đủ thông tin nhạy cảm của khách hàng bao gồm căn cước công dân và hình ảnh khuôn mặt. Tuy nhiên, thay vì chỉ phục vụ mục đích vay vốn, nhóm này đã lén lút sử dụng các dữ liệu trên để tự ý đăng ký thêm hàng loạt tài khoản ngân hàng qua ứng dụng Mobile Banking và các ví điện tử như MoMo mà khách hàng không hề hay biết.
Các tài khoản ngân hàng và ví điện tử sau khi được kích hoạt thành công đã bị nhóm này bán lại cho các đối tượng khác với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi tài khoản. Hành vi này không chỉ giúp các bị can thu lợi bất chính mà còn đẩy người vay tiền vào những rủi ro pháp lý nghiêm trọng, khi thông tin cá nhân của họ bị sử dụng vào các mục đích phi pháp hoặc lừa đảo.
Công an TP. Hà Nội hiện đã khởi tố 5 bị can chính gồm Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Tuấn Anh, Lê Khánh Duy, Lê Khắc Hảo cùng 4 bị can khác có liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và đảm bảo quyền lợi cho người dân, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân từng liên hệ với nhóm đối tượng trên tại số 247 Vũ Tông Phan để làm hồ sơ vay tiền cần chủ động phối hợp cung cấp thông tin.
Người dân có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Dương Văn Trường qua số điện thoại 0987.741.436 để được hướng dẫn xử lý. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước cho các dịch vụ tư vấn tài chính không chính thống để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
Tâm An
