INFOCRAPHIC (nguồn Zing.vn)
Tháng 8/2018, Viện KSND tỉnh Phú Thọ ban hành Cáo trạng số 29, quyết định truy tố ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và 90 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền…
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Phú Thọ để xét xử theo thẩm quyền. Do sơ suất, phần "Quyết định" của cáo trạng có sai sót, trùng lắp, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã có đính chính, bổ sung một số nội dung.
Cụ thể, VKS đính chính không đưa tên bị can Nguyễn Duy Thịnh vào phần quyết định truy tố (trang 234) do đã tạm đình chỉ điều tra bị can. Bởi hiện tại, Nguyễn Duy Thịnh bỏ trốn, đang bị truy nã, chưa bắt được.
VKS cũng rút tên bị can Trần Viết Trường trong danh sách truy tố về tội tổ chức đánh bạc (trang 234) vì bị can đã bị truy tố về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trang 233).
Ngoài đính chính, VKS bổ sung thêm tên 2 bị can Nguyễn Đình Chiến và Hoàng Thị Hà vào danh sách truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Theo cáo trạng, vụ đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ… lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Cáo trạng quy kết các bị can thu lời bất chính gần 9.900 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cụ thể, năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC. Sau đó, được ông Vĩnh giới thiệu, Dương gặp ông Hóa để thống nhất CNC trở thành doanh nghiệp bình phong của C50. Theo thỏa thuận, CNC hưởng 80% lợi nhuận kinh doanh, còn lại 20% dành cho đối tác.
Năm 2015, Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc qua mạng. Dương sau đó đã chỉ đạo cấp dưới soạn hợp đồng để ăn chia lợi nhuận từ gama đánh bạc.
Quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc của 2 ông trùm được các ông Vĩnh và ông Hóa bảo kê, tạo điều kiện để vận hành và tránh bị điều tra. Tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ phát giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Điều tra mở rộng, đầu 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vĩnh và Hóa đã phủ nhận.
Ngày 12/11, ông Vĩnh và 91 bị cáo sẽ hầu tòa.
Hoan Nguyễn
