Trong vụ án thứ nhất, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1983, trú phường Tam Kỳ) cùng quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1990, trú phường Hương Trà) về tội “Buôn lậu”. Trước đó, vào tháng 3/2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng với giá trị khai báo 30.200 USD, gắn mác hàng mới nguyên tem. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan và công an phát hiện toàn bộ lô hàng đều là phế phẩm điện tử đã qua sử dụng, gồm 20 máy Pachinko và 60 máy Pachislot với chất lượng chỉ còn từ 81% đến 85%.
Ở vụ án thứ hai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Chuyên án bắt nguồn từ đợt kiểm tra hành chính diện rộng vào tháng 7/2026, qua đó phát hiện đối tượng Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có nhiều giao dịch tài chính bất minh.
Kết quả điều tra xác định Moon Soo Gil và Trần Thị Thiên đã thiết lập một đường dây "rửa tiền" ngầm giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Thủ đoạn của nhóm này là phân tán dòng tiền Won vào nhiều tài khoản trung gian do người Việt đứng tên tại Hàn Quốc. Sau đó, Trần Thị Thiên sẽ nhận số tiền Việt Nam đồng tương ứng trong nước và giao tiền mặt lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng. Mọi giao dịch đối chiếu lệnh chuyển tiền đều được thực hiện qua ứng dụng Kakaotalk nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này đã vượt quá 10 tỷ đồng. 
Hai vụ án trên cho thấy các thủ đoạn phạm tội kinh tế ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng hoạt động thương mại quốc tế và lỗ hổng thanh toán điện tử để trục lợi. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và làm rõ các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thành Nam
