Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding, về ba tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền. Các bị can sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội trong thời gian tới.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái. Nhóm này bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín.
Hành vi phạm tội được thực hiện xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp. Để phục vụ cho hoạt động này, các bị can đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và sử dụng 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Cáo trạng xác định, thông qua Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị can chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm; bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Mạng lưới tiêu thụ được tổ chức theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng đến nhân viên bán hàng, chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến. Các sản phẩm được quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng nhằm tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo Viện KSND Tối cao, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là khoảng 6.700 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định có 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm này có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng. 
Từ các hành vi phạm tội nêu trên, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63 tỷ đồng; La Khắc Minh hưởng lợi 46 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng lợi 40 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhóm bị can đã chỉ đạo lãnh đạo và bộ phận kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Tổng doanh thu thực tế được xác định là 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 1.148 tỷ đồng, số doanh thu bỏ ngoài sổ sách là 6.677 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.
Đối với hành vi rửa tiền, Viện KSND Tối cao xác định các bị can đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có. Số tiền hơn 83 tỷ đồng đã được hợp thức hóa thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản.
Ngoài ba bị can giữ vai trò chủ mưu, vụ án còn có nhiều bị can khác bị truy tố. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Công ty Nature Made), Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama) và Nguyễn Thị Bích Phương (nhân viên Công ty Alama) bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Một số bị can khác thuộc bộ phận tài chính, kế toán của Z Holding bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Toàn bộ 18 bị can trong vụ án sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Thiên Trường
