Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm: Làm rõ số tiền 1700 tỷ vay từ TPBank

Trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm ngày 16/1, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo về khoản tiền cho vay tại TPBank gây thiệt hại cho VNCB trên 1.740 tỷ đồng

Vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm: Làm rõ số tiền 1700 tỷ vay từ TPBank - Hình 1

Bị cáo Phạm Công Danh

Theo cáo trạng, tháng 5/2013, lấy lý do cần tiền để chăm sóc khách hàng và tăng vốn đầu tư, Phạm Công Danh chỉ đạo Phan Thành Mai tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB chuyển về để Danh sử dụng. Danh và Mai thống nhất dùng cách uỷ thác qua Quỹ Lộc Việt để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thì tiền sẽ quay trở lại. Nhờ có quen biết từ trước, Phan Thành Mai đã trao đổi với Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt) dùng biện pháp ủy thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và nhờ Hà mượn pháp nhân các công ty để vay tiền Ngân hàng TPBank, sau đó dùng tiền vay này mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, VNCB sẽ bảo lãnh cho các khoản vay trên. 

Theo đó, Danh giao Mai Hữu Khương soạn thảo biên bản họp Hội đồng đầu tư tín dụng và các văn bản liên quan; Hoàng Đình Quyết liên hệ với Quỹ Lộc Việt để lựa chọn các công ty, thống nhất số tiền vay của từng công ty; Phan Thành Mau tìm nguồn tiền của VNCB gửi vào TPBank bảo lãnh cho các công ty vay tiền.

Tại Quỹ Lộc Việt, Nguyễn Việt Hà trao đổi nhiều lần với Đặng Thị Bích Thuỷ (Phó Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp TPBank) và Đinh Việt Cường (giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TPBank) cùng tìm ra các doanh nghiệp đứng tên vay vốn. Theo đó, các bên đã lựa chọn được 11 pháp nhân là các công ty để tham gia vay vốn, mua bán trái phiếu.

Khi xem xét duyệt hồ sơ vay vốn, các chuyên viên khách hàng và lãnh đạo Phòng Kinh doanh TPBank chỉ xem xét hồ sơ vay, không đánh giá năng lực tài chính, không kiểm tra hồ sơ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung nên không xác định được việc phát hành trái phiếu của 2 đơn vị này là trái quy định.

Theo lời khai của các bị cáo, khi được TPBank giải ngân toàn bộ tiền vay, Danh khai sử dụng chuyển hơn 600 tỷ đồng trả cho bà Hứa Thị Phấn (mua Trustbank); số còn lại dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB và chi lãi ngoài vượt trần cho nhóm ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (Tập đoàn Tân Hiệp Phát)…

HĐXX tiến hành thẩm vấn hành vi của các bị cáo là giám đốc các công ty vay vốn của TPBank để đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Các bị cáo đều khai không quen biết Phạm Công Danh nên không đồng phạm, không có tư lợi. Một số bị cáo khai nhận chỉ làm việc theo yêu cầu và chỉ đạo của Nguyễn Việt Hà.

PV

Bài liên quan

Tin mới

KEIDANREN coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất
KEIDANREN coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất

Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thứ nhất về cung cấp vốn vay ODA; thứ hai về lao động; thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.

Xuất hiện mưa đá ở Sơn La, rau màu dập nát, mận hậu Mộc Châu rụng la liệt mặt đất
Xuất hiện mưa đá ở Sơn La, rau màu dập nát, mận hậu Mộc Châu rụng la liệt mặt đất

Chiều ngày 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa đá trên diện rộng kèm theo gió mạnh, gây thiệt hại đến hoa màu của nông dân. Nhiều vườn mận hậu ở Mộc Châu, quả non rụng la liệt trên mặt đất, lẫn với những viên đá to.

Khai trương Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Dương Kinh
Khai trương Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Dương Kinh

Ngày 28/3, tại Trung tâm Hành chính quận Dương Kinh, UBND quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) tổ chức khai trương Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận. Tham dự chương trình có các đồng chí: Đào Văn Ninh, Bí thư Quận uỷ; Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; Vũ Bình Dương, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quận và các phường trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW bằng nhiều nội dung, giải pháp sáng tạo
Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW bằng nhiều nội dung, giải pháp sáng tạo

Ngày 28/3, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP. Hải P tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh 2024 sẵn sàng cho ngày khai mạc
UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh 2024 sẵn sàng cho ngày khai mạc

Ngày 28/3, tại Trung tâm Báo chí Tocepo Đầm Thị Nại, đường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra buổi họp báo công bố Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề (UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh). Đây là Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Bộ Công Thương ban hành Công điện thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương ban hành Công điện thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.