Bị cáo Phạm Công Danh
Theo cáo trạng, tháng 5/2013, lấy lý do cần tiền để chăm sóc khách hàng và tăng vốn đầu tư, Phạm Công Danh chỉ đạo Phan Thành Mai tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB chuyển về để Danh sử dụng. Danh và Mai thống nhất dùng cách uỷ thác qua Quỹ Lộc Việt để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thì tiền sẽ quay trở lại. Nhờ có quen biết từ trước, Phan Thành Mai đã trao đổi với Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt) dùng biện pháp ủy thác đầu tư sang Quỹ Lộc Việt và nhờ Hà mượn pháp nhân các công ty để vay tiền Ngân hàng TPBank, sau đó dùng tiền vay này mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, VNCB sẽ bảo lãnh cho các khoản vay trên.
Theo đó, Danh giao Mai Hữu Khương soạn thảo biên bản họp Hội đồng đầu tư tín dụng và các văn bản liên quan; Hoàng Đình Quyết liên hệ với Quỹ Lộc Việt để lựa chọn các công ty, thống nhất số tiền vay của từng công ty; Phan Thành Mau tìm nguồn tiền của VNCB gửi vào TPBank bảo lãnh cho các công ty vay tiền.
Tại Quỹ Lộc Việt, Nguyễn Việt Hà trao đổi nhiều lần với Đặng Thị Bích Thuỷ (Phó Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp TPBank) và Đinh Việt Cường (giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TPBank) cùng tìm ra các doanh nghiệp đứng tên vay vốn. Theo đó, các bên đã lựa chọn được 11 pháp nhân là các công ty để tham gia vay vốn, mua bán trái phiếu.
Khi xem xét duyệt hồ sơ vay vốn, các chuyên viên khách hàng và lãnh đạo Phòng Kinh doanh TPBank chỉ xem xét hồ sơ vay, không đánh giá năng lực tài chính, không kiểm tra hồ sơ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung nên không xác định được việc phát hành trái phiếu của 2 đơn vị này là trái quy định.
Theo lời khai của các bị cáo, khi được TPBank giải ngân toàn bộ tiền vay, Danh khai sử dụng chuyển hơn 600 tỷ đồng trả cho bà Hứa Thị Phấn (mua Trustbank); số còn lại dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB và chi lãi ngoài vượt trần cho nhóm ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (Tập đoàn Tân Hiệp Phát)…
HĐXX tiến hành thẩm vấn hành vi của các bị cáo là giám đốc các công ty vay vốn của TPBank để đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Các bị cáo đều khai không quen biết Phạm Công Danh nên không đồng phạm, không có tư lợi. Một số bị cáo khai nhận chỉ làm việc theo yêu cầu và chỉ đạo của Nguyễn Việt Hà.
PV
