Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút?

Hàng loạt camera được cho là bị hư hỏng vào thời điểm số tiền 6 tỷ đồng được rút ra. Nhân viên NH liên quan đến vụ việc cũng đột nhiên nghỉ việc trong cùng một thời điểm. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi đến các chứng cứ quan trọng, đại diện NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) không cung cấp được. Chẳng nhẽ, quy trình quản lý của một NH có tiếng tăm trong lĩnh vực tín dụng như VIB - lại đang gặp vấn đề... “khó nói”?

Sau nhiều ngày tháng khởi kiện, vụ “Tranh chấp đòi tài sản từ VIB” giữa bên nguyên đơn là bà Nguyễn Cửu Thị Lành (SN 1964, ngụ 79/12 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) và bên bị đơn là  VIB - Chi nhánh TP. HCM (số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) đã chính thức được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND quận 1, vào sáng 30/11/2017.

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 1

Phiên toà ngày 30/11, đã bị hoãn sau ½ ngày xét xử do bị đơn không cung cấp tài liệu, chứng cứ!

Theo bà Lành trình bày, tháng 6/2010, bà Lành có giao dịch với một cán bộ VIB là ông Trần Thanh An (SN 1980, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM) để vay tiền của ngân hàng. Sau đó, tháng 9/2010, bà Lành cho ông An mượn lại 6 tỷ đồng. Khoảng tháng 3/2011, bà Lành đòi nợ thì ông An nói "đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản cho bà Lành và bà Lành cũng đã rút ra". 

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 2

Bà Nguyễn Cửu Thị Lành (áo đen, bên phải) trình bày nội dung vụ việc tại phiên toà ngày 30/11

Vì tại thời điểm đó (13/11/2010), bà Lành đang ở Công an phường 2, quận Tân Bình (TP. HCM). Bà Lành đã đề nghị phía VIB cho xem hình ảnh lưu lại từ hệ thống camera, thì ngân hàng nói vào thời điểm bà Lành đến rút tiền, camera bị hư hỏng hàng loạt. Trong cùng thời điểm, nhân viên bảo vệ ngân hàng cũng nghỉ việc vì lý do đột xuất.

Cũng tại phiên toà xét xử, nhân chứng là ông Trần Thanh An, bà Đỗ Thị Bích Hải, bà Trần Thị Ngọc Ánh (nhân viên giao dịch với bà Lành) không có mặt.

Theo phía VIB, có 6 bước trong giao dịch rút tiền tại ngân hàng: Khách hàng viết vào tờ giấy rút tiền; Giao dịch viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng; Kiểm tra chứng từ, thông tin, chữ ký và số dư tài khoản; Giao dịch viên thực hiện quyết toán, chuyển lên kiểm sát viên; Kiểm sát viên kiểm tra chứng từ, chữ ký hợp lệ, thông tin, số dư tài khoản; Kiểm sát viên duyệt lên hệ thống.

Tại phiên toà, thẩm phán và chủ toạ phiên toà chất vấn bên đại diện uỷ quyền phía VIB: “Thời gian ông Trần Thanh An chuyển tiền vào tài khoản cho bà Lành vào lúc 8h55’19”; sau đó vào lúc 8h58’19” bà Lành đã nhận đủ số tiền 6 tỷ đồng. Theo như ngân hàng trình bày thì, quy trình giao dịch phải trải qua 6 bước. Vậy thao tác như thế nào trong vòng chưa đầy 3 phút, bà Lành rút được 6 tỷ đồng từ tài khoản?”.

Ngoài ra, toàn bộ chứng từ (bản sao y) có nhiều điểm “mập mờ”. Trả lời chủ tọa phiên tòa, bà Lành xác định chữ viết lẫn chữ ký người rút tiền không phải của mình. Theo bà Lành, thời điểm đó bà đang ở Công an phường 2, quận Tân Bình nên không thể “phân thân” ở ngân hàng để ký tên rút 6 tỷ đồng được. Câu hỏi đặt ra: Ai là người ký vào những giấy tờ này để có thể rút tiền "thần thánh" trong vòng 3 phút?

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 3

Thẩm phán chất vấn đại diện uỷ quyền VIB

Và các tài liệu, chứng từ này có phải là giả hoặc do bị cạo sửa?

Tại phiên toà, bà Lành yêu cầu phía VIB xuất trình bản chính phiếu rút tiền. Thế nhưng, ngân hàng chưa xuất trình được.

Hội đồng xét xử đã quyết định tạm ngưng phiên toà để yêu cầu phía bị đơn cung cấp đầy đủ chứng cứ; đề nghị Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận giám định đối với các tài liệu; tiến hành triệu tập những người làm chứng..., trong đó, có nhân viên ngân hàng.

Phiên toà sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18/12/2017, tại TAND quận 1.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ kiện. 

Cao Thanh

Bài liên quan

Tin mới

Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Brunei, UAE, Palestine, Sri Lanka và Mông Cổ đã gửi điện và thư chúc mừng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

Việc một số tài khoản được cho là xuất phát từ Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội vừa qua không đại diện cho quan điểm của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Việt Nam không đồng tình với các ý kiến mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Ông Phương Hoàng Kim sinh năm 1973, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu

Ngày 23/5, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An vừa đã ban hành quyết định xử phạt 32 triệu 01 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng (trụ sở tại thị xã Cửa Lò) vì có hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu.

46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện
46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện

46 khách hàng doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện theo kế hoạch của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm giảm tải lưới điện giờ cao điểm.

Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024
Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024

Ngày 23/5, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, UBND TP. Hải Phòng Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hè thành phố dự và chỉ đạo Lễ phát động.