Bắt hai nhân viên Eximbank liên quan đến vụ nữ đại gia mất 245 tỉ đồng tại TP. HCM

Tiền nữ đại gia “biến mất” khỏi Eximbank thế nào?

Từ tháng 2/2013, do tin tưởng nên bà Bình mở 15 sổ tiết kiệm tại Eximbank Chi nhánh TPHCM với kỳ hạn gửi 12/15 tháng. Trong quá trình gửi tiền tại đây, bà Bình làm việc trực tiếp với ông Lê Nguyễn Hưng.

Bộ Công an đã khám xét và bắt hai nhân viên Eximbank chi nhánh TP. HCM

Ông Hưng là một cán bộ làm việc tại Eximbank lâu năm, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1 Chi nhánh Eximbank, sau đó là Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP. HCM và được phân công phụ trách tài khoản của một số khách hàng VIP, trong đó có bà Bình.

Đến tháng 3/2017, bà Chu Thị Bình phát hiện một số sổ đã bị ai đó rút/chuyển cho nhiều người khác. Bà Bình khẳng định không làm các giấy ủy quyền này vì bà hoàn toàn không quen biết, không có bất cứ giao dịch hay thỏa thuận, ủy quyền cho những cá nhân khác làm bất cứ việc gì liên quan việc rút tiền trong các sổ tiết kiệm của bà tại Eximbank Chi nhánh TP. HCM.

Quá bất ngờ, bà Chu Thị Bình yêu cầu và làm việc nhiều lần với Eximbank để làm rõ vụ việc. Bà yêu cầu Eximbank cung cấp các chứng từ rút tiền, sao kê xác nhận số dư còn lại trong các sổ tiết kiệm. Tại các cuộc gặp này, ban lãnh đạo Eximbank luôn khẳng định sẽ bảo đảm quyền lợi của bà Bình và đề nghị bà đợi kết quả làm việc của C44 vì Eximbank đã có đơn tố cáo vụ việc liên quan đến Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Được C44 mời lên làm việc, đối chiếu tài liệu, chứng từ và đối chất với những người liên quan, bà Chu Thị Bình được biết trong hồ sơ tài khoản gửi tiết kiệm của bà có 2 giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Phong  và bà Nguyễn Thị Hồng Lê. Trong giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền "bà Chu Thị Bình", chữ ký của người được ủy quyền "bà Lê", chữ ký của "nhân viên giao dịch", " kiểm soát viên" và "Phó phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân".

Ngoài ra, khi làm việc tại Cơ quan CSĐT và đối chất, bà Chu Thị Bình được biết ông Lê Nguyễn Hưng đã ký giả chữ ký "Lê" của bà Nguyễn Thị Hồng Lê là cô ruột của vợ ông ta. Ông Nguyễn Đăng Phong xác định đã ký vào chỗ người được ủy quyền khi một nhân viên Eximbank đưa cho ông tại quầy giao dịch. 

Đồng phạm vì ... tiếp tay cho phó giám đốc

Theo cơ quan điều tra, bà Thủy và bà Thi được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP. HCM,  - đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Cơ quan CSĐT đã hoàn tất quá trình khám xét tại chi nhánh Eximbank TP. HCM

Cơ quan CSĐT đã xác nhận chữ ký ủy quyền của bà Chu Thị Bình (bên ủy quyền) là có thật và chữ ký của bên được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lê (cô ruột của vợ bị can Lê Nguyễn Hưng) là giả, do Hưng ký chứ không phải bà Lê.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất quá trình khám xét tại chi nhánh Eximbank, nơi ở của 2 nhân viên trên và thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng máy tính… phục vụ quá trình điều tra. Khi bà Thủy và bà Thi được cảnh sát dẫn giải ra xe công vụ, đông đảo nhân viên ngân hàng ôm nhau khóc. Một số nữ nhân viên ngân hàng cho rằng 2 đồng nghiệp này chỉ làm theo chỉ đạo, không dám tiếp tay cho cấp trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Bình.

Khi bà Thủy và bà Thi được cảnh sát dẫn giải ra xe công vụ, đông đảo nhân viên ngân hàng nhìn nhau khóc

Trao đổi với báo giới, ông Ngô Thanh Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank, cho rằng 2 nhân viên bị cơ quan công an bắt tạm giam không cố ý nhưng bị yêu cầu nhận chứng từ từ Lê Nguyễn Hưng và chỉ thị rút tiền có chữ ký của bà Chu Thị Bình. Các nhân viên này đã có sai sót về mặt kỹ thuật, xác nhận giấy ủy quyền khi không có mặt của khách hàng là bà Chu Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hồng Lê.

Chỉ trả tiền khi có phán quyết của tòa!

Bà Chu Thị Bình cho biết sau gần một năm làm việc với cơ quan điều tra, bà nhận được Công văn số 18/C44B-P5 ngày 2-2 của C44 xác định Eximbank Chi nhánh TP. HCM là bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng này. Ông Lê Nguyễn Hưng đã lập chứng từ giả mạo liên quan đến các tài khoản tiết kiệm của bà Bình, chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank Chi nhánh TP. HCM.

Theo cơ quan công an, bà Bình cần liên hệ Eximbank Chi nhánh TP. HCM để yêu cầu giải quyết quyền lợi và lợi ích hợp pháp. Còn Eximbank thì cam kết sẽ hoàn trả tiền cho bà Bình sau khi có phán quyết của tòa án.

Cao Diên - Kiều Duyên