Lừa đảo hơn 600 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An bị bắt

Tuy nhiên, hiện đối tượng Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài. Cơ quan công an tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc, nơi ở của 5 đối tượng gồm: Ngô Văn Thu (SN 1971, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Anvifish; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, ngụ số 18/3C Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969, ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, ngụ số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010-2014, Công ty CP Việt An do Thảo (nguyên Tổng giám đốc) và Thu làm Tổng giám đốc cùng Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt trên 600 tỉ đồng của Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, Tuyên và Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng cũng như làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tùng - Hoàng Dương