Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - CATP Hải Phòng đã phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự do Ng.V.N, sinh năm 1988, trú tại số 4/166 đường Kênh Dương, phường Lê Chân, Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, dấu hiệu hoạt động núp bóng doanh nghiệp.
Với sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, đồng chí Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã cùng phối hợp đồng bộ, hiệu quả để tập trung điều tra, làm rõ.
Cụ thể, năm 2021, Ng.V.N thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam và đặt trụ sở tại nhà riêng ở 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngoài ra Ng.V.N còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam” có trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam ở số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và chủ nhà hàng Đại Nam, ở địa chỉ số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Theo đó, Ng.V.N đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn; có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp; quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với: Ng.V.N về 03 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn; Ph.Q.H, sinh ngày 29/9/1991, trú tại Số 39/89 đường Trại Lẻ, phường Lê Chân, Hải Phòng về 02 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đ.Q.D, sinh ngày 19/11/1990, trú tại số 687 đường Bùi Viện, phường Hải An, thành phố Hải Phòng về tội Tổ chức đánh bạc; Ph.Q.H, sinh năm 1976, trú tại: số 69 đường Vũ Văn Dũng, phường Hải Dương, Hải Phòng là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với: T.K.O là kế toán Công ty Bình Dân; Tr.T.V.A là kế toán Công ty Đại Nam; Ng.T.T là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Tr.T.M.Y nhân viên kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn; Ng.H.L và Đ.V.U là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi đánh bạc. Hiện, Công an thành phố Hải Phòng tập trung lực lượng tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục kiên quyết duy trì thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức; quản lý, đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống “tội phạm đường phố”, “giang hồ mạng” để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Quỳnh Nga (t/h)
