Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán hóa đơn trái phép, giao dịch "khủng" 138 tỷ đồng

17:49 27/03/2025 Chính sách & Pháp Luật

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Phúc Hậu (sinh năm 1970, trú tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1992, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Lũng (sinh năm 1957, trú tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) về cùng tội danh. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê chuẩn.

Trước đó, ngày 18/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 đến năm 2022, nhóm đối tượng này đã thành lập nhiều công ty "ma" để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Đức, trụ sở đăng ký kinh doanh tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. Tổng giá trị hàng hóa được giao dịch qua các hóa đơn trái phép lên tới 138.530.000.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Thành Nam

Bài liên quan

Khởi tố 11 đối tượng tổ chức trộm cắp than tại Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả

Ngày 25/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với 11 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

Bài viết khác

Hướng tới 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
17:15 31/03 Chính sách & Pháp Luật
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đảm bảo chất lượng, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng các cơ quan nhà nước chủ động phục vụ.
Bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản
17:11 31/03 Chính sách & Pháp Luật
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra chống trợ cấp với vỏ viên nhộng cứng Việt Nam
13:22 31/03 Chính sách & Pháp Luật
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng
08:21 31/03 Chính sách & Pháp Luật
Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2025 - 31/12/2026, trong đó bổ sung một số nhóm hàng hóa như xăng, dầu, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin… vào đối tượng được giảm thuế, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng kinh.
Nghị định mới siết chặt đèn ô tô: Lắp sai chỗ, phạt nặng
07:42 31/03 Chính sách & Pháp Luật
Một thông tin quan trọng cho các chủ xe ô tô, bao gồm cả xe kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe 4 bánh gắn động cơ và các loại tương tự: Quy định về việc sử dụng đèn trên xe đang được chú trọng.
Công an tỉnh Thanh Hóa thu nhận hơn 26 nghìn hồ sơ cấp Căn cước cho công dân
18:18 30/03 Chính sách & Pháp Luật
Từ ngày 1/3 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hơn 26 nghìn hồ sơ cấp Căn cước, trả gần 7.500 thẻ Căn cước cho công dân; thu nhận hơn 17 nghìn hồ sơ tài khoản định danh điện tử, kích hoạt gần 4.500 tài khoản.
Thanh Hóa tăng cường kiểm soát tàu cá trên biển
17:32 30/03 Chính sách & Pháp Luật
Từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường công tác rà soát, xác minh và làm việc với các chủ tàu cá vi phạm khai thác IUU, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.
Phát hiện tàu cá chở thuê 4 thiết bị giám sát hành trình
17:11 30/03 Chính sách & Pháp Luật
Vào khoảng 21h ngày 27/3, tại khu vực vùng biển Thổ Chu cách đảo Hòn Xanh khoảng 150m về hướng Tây Bắc thuộc ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng Thổ Châu chủ trì, phối hợp với Trạm Cảnh sát Biển số 4 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4), tiến hành tuần tra trên biển.
Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
15:13 30/03 Chính sách & Pháp Luật
UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 725/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Công ty TNHH H&C bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
13:32 30/03 Chính sách & Pháp Luật
Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng, Chi cục Thuế khu vực IV vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH H&C do nợ thuế quá hạn.