Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I của UBND TP. Hà Nội chiều 28/3.
Theo phản ánh của bà N.T.L, bà bắt đầu gửi tiền vào Ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021, tổng cộng số dư tiền gửi đến ngày 29/6/2023 là hơn 58,6 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an mời lên làm việc và thông báo số tiền gửi đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.
Một trường khợp khác là bà V.T.K.O, gửi tổng cộng 31,7 tỷ đồng vào Ngân hàng MSB. Sau một số lần giao dịch, số dư trong tài khoản của bà O đến ngày 5/10/2023 còn 27.700.000.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O đến ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện trên tài khoản chỉ còn 46.328 đồng.
Trong các trường hợp trên, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền, tuy nhiên khách hàng khẳng định không yêu cầu, thực hiện các giao dịch này.
Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên, Giám đốc chi nhánh MSB Thanh xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.
"Hiện nay, cơ quan Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp". ông Tùng thông tin.
Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng kêu gọi trường hợp bị hại nào liên quan vụ việc trên có thể liên hệ cơ quan chức năng để được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định.
Thiên Trường (t/h)
