Động thái này được thực hiện sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vào đầu tháng 8/2026. Căn cứ kết quả điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame) cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Egame) bị đề nghị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố tội "Nhận hối lộ". 26 bị can còn lại bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm mục đích huy động vốn để trả nợ cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để chào bán cổ phần Egroup. Dưới sự chỉ đạo của Thủy, các kế toán trưởng đã thực hiện thủ đoạn "thổi phồng" vốn điều lệ của Egroup từ mức thực tế 32 tỷ đồng lên tới 962,5 tỷ đồng. Đồng thời, Thủy chỉ đạo bộ phận quan hệ cổ đông cùng hàng chục nhân viên kinh doanh lan truyền các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho khách hàng tham gia mua bán. Toàn bộ dòng tiền huy động được từ việc chuyển nhượng đều bị nhóm này cố tình để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp vạch ra thủ đoạn và thao túng dòng tiền. Bằng chuỗi hành vi gian dối kéo dài từ năm 2015 đến năm 2023, Thủy cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại trên toàn quốc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo kết thúc điều tra đến toàn bộ bị hại, đương sự và những tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để chuẩn bị cho các bước tố tụng tiếp theo.
Thành Nam
