Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước liên tục tăng giảm thất thường dưới tác động của kinh tế thế giới. Nhu cầu giao dịch tăng cao làm phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Các cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng kinh doanh vàng vượt phạm vi cấp phép, sản xuất gia công trái phép và không niêm yết giá. Nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi đầu cơ, găm hàng tạo khan hiếm giả để thao túng giá. Tình trạng không xuất hóa đơn điện tử, mua bán hóa đơn, sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động này để tiêu thụ vàng giả, gian lận tuổi vàng, mua bán hàng không rõ nguồn gốc và hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 387 doanh nghiệp, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Hoạt động giao dịch cơ bản được kiểm soát chặt chẽ và đa số cơ sở chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, để ngăn chặn các rủi ro từ biến động thị trường, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật. Lực lượng công an cơ sở, tiêu biểu như Công an phường Láng Tròn và Công an xã Biển Bạch, đã trực tiếp làm việc với các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý để tuyên truyền quy định pháp luật, yêu cầu tuân thủ nghiêm điều kiện kinh doanh và nghĩa vụ thuế.
Cơ quan công an nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm vàng đưa vào kinh doanh bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hành vi kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật. Chế tài này mang tính răn đe cao, buộc cơ sở kinh doanh đối mặt với rủi ro mất toàn bộ số vốn hàng hóa khi bị phát hiện. Riêng đối với hoạt động mua bán vàng miếng, pháp luật quy định chỉ những doanh nghiệp, tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng mới có quyền thực hiện giao dịch. Mọi hành vi lợi dụng kinh doanh vàng để trốn thuế, rửa tiền hay tiêu thụ hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Song song với công tác quản lý doanh nghiệp, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch mua bán tại các cơ sở được cấp phép và yêu cầu cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các tổ chức cá nhân gọi vốn, không tin vào các lời quảng cáo lợi nhuận cao hoặc tham gia đầu tư tài sản mã hóa trên mạng khi chưa xác minh rõ. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, khóa bảo mật ví điện tử, mã OTP hay chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ để tránh rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thành Nam
