Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý "không khoan nhượng" các hành vi vi phạm, trong đó nêu đích danh Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Mạnh Hải có các vi phạm như nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay theo giấy phép; kê khai thuế chưa đúng, phải nộp bổ sung thuế; đồng thời còn nhiều thiếu sót trong thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.
Trong khi đó, Mi Hồng bị xác định chưa báo cáo việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; cung cấp thông tin chưa đầy đủ trên website; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều doanh nghiệp khác như SJC, PNJ và DOJI phải kê khai, nộp bổ sung thuế do xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa trên tờ khai thuế giá trị gia tăng.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh vàng, nghiên cứu quy định xử lý các hành vi thao túng thị trường, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và tăng cường các giải pháp ngăn chặn đầu cơ, gây bất ổn thị trường.
Hoàng Giang
