Cảnh giác với các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn với thông tin, như tên tài khoản, email, mật khẩu, số điện thoại, bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên…

Để thu hút người tham gia, sàn kinh doanh ngoại hối sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó, hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được hưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch, nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn kinh doanh ngoại hối tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary Option) với 8 cặp ngoại tệ: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY.

Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán đúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cược, nếu thua sẽ mất tiền cược; số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số do các đối tượng quản trị sàn kinh doanh ngoại hối tạo ra.

Để nạp và rút tiền vào sàn, người chơi cần tạo tài khoản, sau đó mua, bán bằng các loại tiền kỹ thuật số như: ETH, BTC, USDT…

Các nhóm đối tượng lừa đảo này lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia giao dịch tại sàn ngoại hối dưới nhiều hình thức, như tổ chức hội thảo, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia ở nhiều tỉnh thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng, mạng xã hội (facebook, youtube, zoom…); đồng thời, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội facebook đã thu hút lượng lớn thành viên tham gia.

Hiện tại, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định điều chỉnh hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) trên các sàn giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, trên thực tế việc xác định sự tăng hoặc giảm các loại tài sản trên thị trường tài chính hiện nay trong vòng 30 giây chỉ là phán đoán.

Nếu đoán đúng thì thắng cược theo tỷ lệ quy định của sàn giao dịch, nếu đoán sai thì mất hết số tiền đã cược. Đây chính là hoạt động đánh bạc trá hình mà chủ sàn giao dịch là nhà cái, nhà đầu tư là người đánh bạc.

Do đó, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời chào của các đối tượng này để cảnh giác, tránh gây thiệt hại về kinh tế; đồng thời, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để được phối hợp xác minh, điều tra.

Chí Kiên