Cụ thể, thông tin trước báo chí (ngày 23/9), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua đấu tranh chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Từ thông tin ban đầu, tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” để mở rộng điều tra.
Kết quả điều tra mở rộng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.
Lê Văn Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.
Theo đó, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.
Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”. Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Các doanh nghiệp cần hoạt động đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh, tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, từ đó phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.
Tuấn Ngọc
