Diễn biến này bắt nguồn từ ngày 18/6/2025, khi Cục An ninh chính trị nội bộ – Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án được xác định xảy ra tại Công ty cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Sau đó, vụ án đã được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định rằng từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cùng một số cá nhân khác, đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT cùng nhiều công ty khác trong “hệ sinh thái GMT”. Các công ty này hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp, một hình thức dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian dối.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh nước ion kiềm, chẳng hạn như tuyên bố GMT có nguồn vốn lên tới 42 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng còn công bố sai lệch về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty và hứa hẹn mức lợi nhuận cao, thậm chí trả lợi nhuận theo tuần cho các nhà đầu tư vào hệ thống GMT.
Thủ đoạn lừa đảo còn bao gồm việc hứa hẹn lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên, nhưng không thực hiện. Đặc biệt, các đối tượng đã hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của các công ty, nhằm dễ dàng chiếm đoạt và che giấu dòng tiền. Hơn nữa, chúng không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như đã cam kết trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Khi nhận được tiền từ các bị hại, Sỹ Anh Tuyên và các đồng phạm đã chiếm đoạt và chi tiêu cho mục đích cá nhân. Hành vi này đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người dân, không chỉ làm mất mát tiền bạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh tại nhiều địa phương trên cả nước.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án một cách nghiêm túc, quyết liệt theo quy định của pháp luật để đưa những đối tượng vi phạm ra ánh sáng và bảo vệ quyền lợi của người dân.
Thành Nam (t/h)
