Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can gồm: Lê Văn Ngọc Duy (quê Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (trú TP. Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (tỉnh Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (quê Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (tỉnh Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (tỉnh Quảng Trị).
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra cho thấy, các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại TP. Đà Nẵng, Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. 
Kết quả điều tra, từ năm 2022 đến cuối 2024, chủ mưu 36 tuổi trú tại TP. Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản, bán cho các nhóm tội phạm, với số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối khoảng 300 tỷ đồng.
Giai đoạn hai, hôm 21/8, công an đã khởi tố thêm 20 người liên quan.
Theo điều tra, đường dây này thực hiện giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD (khoảng 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng); tổng cộng hơn 68.000 tỷ đồng.
Hoàng Hữu Quyết
