Tối 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án lừa đảo, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital chi nhánh tại TP.Đà Nẵng.
Lê Trọng Linh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại tỉnh Quảng Nam) và Trương Quốc Thái là Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty.
Theo Cơ quan Công an, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm.
Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. 
Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hoàng Gia Bảo
