Đà Nẵng: Hơn 300 đối tượng tín dụng đen trong “tầm ngắm” của công an

1.  
   1. 1. Hai băng nhóm 9X người Hải Phòng gây bão tín dụng đen suốt thời gian vừa qua tại Đà Nẵng bị công an TP. Đà Nẵng bắt giữ. 

Ban ngày, chúng hầu như án binh bất động, nhưng đêm đến thì tiến hành in ấn, dán tờ rơi quảng cáo về cho vay không thế chấp...tại các khu chợ, Khu dân cư lao động, địa điểm công cộng thậm chí “gõ cửa” từng nhà dân tìm hiểu ai có nhu cầu.

Dạo quanh TP Đà Nẵng, đặc biệt ở khu vực vùng cách trung tâm như: Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Vang… dễ dàng thấy những lời quảng cáo rầm rộ của tín dụng đen. Các đối tượng cho vay nặng lãi in những tờ rơi với nội dung ngắn gọn: "Alô là có tiền" kèm theo số điện thoại; hay "cho vay không thế chấp", "cho vay nhanh, lãi suất thấp"… trên khắp các cột điện, tường rào…

Nhóm 9X gây bão tín dụng đen suốt thời gian vừa qua tại Đà Nẵng vừa bị công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng bắt giữ.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, ngày 15-10, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Mân Thái kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Thứ, là trụ sở của một công ty tài chính để kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều hồ sơ cho vay tiền, danh sách khách vay cùng 36 giấy nợ… Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng là: Đỗ Ngọc Hiếu (19 tuổi; ngụ thị trấn Minh Đức, H.Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 tuổi; ngụ huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 tuổi; ngụ xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng trên khai nhận được N.A.T (ngụ TP Hải Phòng) dẫn dắt và đưa vào đường dây chuyên cho vay nặng lãi, mở rộng địa bàn đến TP Đà Nẵng để hoạt động. Chỉ trong vòng 6 tháng núp bóng dưới danh nghĩa công ty tài chính, nhóm của Hiếu đã cho 84 người vay tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng với lãi suất thấp nhất là 15%/tháng.

Ở một vụ khác, vào tháng 9-2018, Nguyễn Trung Công cùng nhiều đồng bọn từ TP Hải Phòng vào thuê căn nhà ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Công cử "nhân viên" đi dụ dỗ các con mồi để sẵn sàng cho vay tiền với hình thức trả góp theo ngày, lãi suất lên đến 20%. Hằng ngày, các con nợ phải tự tìm tới nhà trọ của nhóm Công để trả góp. Nếu ai không trả góp nhiều ngày sẽ bị nhóm này tới đe dọa, buộc trả tiền với lãi suất cắt cổ. Hiện tại, công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nhóm này.

Nhóm giang hồ cho vay nặng lãi núp bóng công ty tư vấn tài chính vừa bị Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng bắt. (Ảnh do Công an quận Sơn Trà cung cấp)

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho vay là quan hệ dân sự bình thường nhưng khi không trả được nợ thì xuất hiện đòi nợ thuê. Từ đó xảy ra việc đe dọa, đâm chém và có xảy ra giết người cũng vì đòi nợ thuê. Việc điều tra xử lý của cơ quan công an cũng gặp khó khăn do các tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi rất tinh vi, với nhiều thủ đoạn khó lường. Trong khi đó, người vay cũng có tâm lý sợ hãi nên chấp nhận trả lãi suất rất cao.

Thiếu tướng Viên cho hay, tình trạng tín dụng đen không chỉ diễn ra tại TP Đà Nẵng mà phổ biến trên khắp cả nước. Hiện TP Đà Nẵng đang truy quét mạnh loại tội phạm này. "Đối với một số người vì lòng tham, cờ bạc hoặc mắc bẫy tín dụng đen để rồi không trả được nợ rơi vào tình trạng bị cưỡng bức, khống chế, đe dọa hoặc bị gây thiệt hại nên báo ngay cho cảnh sát khu vực, lực lượng công an phường hoặc gọi trực tiếp vào đường dây 113 của Công an TP để được trợ giúp, kịp thời xử lý ngay các đối tượng vi phạm. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện đúng chủ trương Chương trình TP 4 an của Đà Nẵng" - Thiếu tướng Viên khuyến cáo.

1. Tang vật sổ, hồ sơ danh sách của khách hàng vay tiền của nhóm cho vay nặng lãi bị Công an Đà Nẵng thu giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang lập danh sách hơn 300 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Trong số gần 300 đối tượng nằm trong "tầm ngắm" có nhiều đối tượng từ nơi khác đến Đà Nẵng, câu kết thành 13 tổ chức núp bóng doanh nghiệp cầm đồ, mua bán ôtô...

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay đã xử lý 46 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo tổng rà soát toàn TP và lập danh sách đối với 262 đối tượng trong TP cấu kết với 64 đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu đến từ các địa phương như: TP Hải Phòng, TP Hà Nội....

Cùng với việc lên danh sách, đưa vào “tầm ngắm”đối với hàng trăm đối tượng cho vay nặng lãi, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tuyên truyền đến người dân, tránh sa vào bẫy tín dụng đen, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Hoàng Gia Bảo