Đang xét xử phúc thẩm vụ “bốc hơi” 245 tỷ đồng tiền gửi tại Eximbank

Bà Chu Thị Bình (Ảnh: Hoàng Đông)

Trước đó, phía Eximbank đã kháng cáo sau khi tòa cấp sơ thẩm tuyên ngân hàng này phải đối chiếu chứng từ, tất toán khoản tiền gửi cho bà Chu Thị Bình.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên là Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê (vợ của Hưng), lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của các khách hàng Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí gửi tại Eximbank Chi nhánh TP.HCM.

Lê Nguyễn Hưng cũng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Hiện do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự, ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng, tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.

Ở phiên xử sơ thẩm hồi cuối tháng 11/2018 TAND TP.HCM đã đưa ra mức án dành cho 6 bị cáo nguyên là cán bộ Eximbank Chi nhánh TP.HCM. Hội đồng sơ thẩm tuyên xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm và bị cáo Nguyễn Thị Thi chịu mức án 3 năm tù cho hưởng án treo, bị cáo Trần Nguyễn Xuân Lan 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh mỗi bị cáo bị xử phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Tòa cũng buộc ngân hàng này phải có trách nhiệm đối chiếu các chứng từ để tất toán tiền gốc và lãi cho bà Chu Thị Bình. Theo đó, số tiền hơn 264 tỷ đồng do Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt nhưng hiện Hưng bỏ trốn, sẽ xét xử khi bắt được Hưng. Eximbank TP.HCM đã đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền gốc 245 tỷ đồng và số tiền lãi theo quy định là trên 103 tỷ đồng, chưa tính lãi phạt quá hạn cho bà Chu Thị Bình.

Sau đó Eximbank đã kháng cáo. Về phần mình, bà Chu Thị Bình đã rút toàn bộ 245 tỷ đồng.

Quốc Trường