Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, cùng ở Quảng Trị) cùng 21 người khác về tội "Buôn lậu".
Riêng đối tượng Lê Xuân Tùng (45 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (46 tuổi, ở Hà Nội), kế toán của công ty bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế".
Theo kết luận điều tra, năm 2022, nhóm 7 người thuộc 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ đặt mua vàng từ bà Hóa để tiêu thụ gồm: Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức.
Nhận đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Hoá câu kết cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu, vận chuyển 310 kg vàng (có tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam.
Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (trú tại Lào) để đặt mua vàng. Các đối tượng đã thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức, gồm giao nhận trực tiếp tại thị trấn huyện Lao Bảo, hoặc giấu vàng trong người để tuồn qua cửa khẩu.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 22/12/2022 - 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng với tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch hàng lậu. Qua đó, 2 phụ nữ này cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, khi khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng và nhiều tang vật liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Nguyễn Thị Gái bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.
Đáng chú ý, khi mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thành Nam (t/h)
