Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án mang bí số 1025H. Đây là chuyên án nhằm vào một tổ chức tội phạm kinh tế chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này bao gồm 9 cá nhân: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Để thực hiện hành vi gian lận, nhóm đối tượng trên đã thiết lập một hệ thống tinh vi bằng cách thành lập hơn 60 doanh nghiệp "ma" (các công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế). Thông qua mạng lưới các doanh nghiệp bình phong này, các đối tượng đã thực hiện mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn. Cơ quan điều tra thống kê tổng giá trị dòng tiền giao dịch trên các hóa đơn khống này lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng có tên nêu trên. Các quyết định tố tụng này nhằm phục vụ công tác điều tra chuyên sâu về tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can

Nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm và thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo yêu cầu sự phối hợp từ cộng đồng.

Lực lượng chức năng đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp từng có hoạt động giao dịch, mua bán trái phép hóa đơn với nhóm đối tượng và mạng lưới hơn 60 công ty "ma" nêu trên cần chủ động liên hệ, trình diện để phối hợp làm việc. Việc chủ động khai báo sẽ là tình tiết để cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định.

Các cá nhân, tổ chức liên quan có thể trực tiếp đến làm việc tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai). Ngoài ra, người dân và đại diện doanh nghiệp có thể liên hệ thông qua số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693.480.187 để được cán bộ điều tra tiếp nhận thông tin và hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết.

Thành Nam